In einer grossangelegten, internationalen Aktion wurde ein Schneeballsystem gesprengt. Luxusautos, Yachten und Flugzeuge wurden konfisziert.
Quelle: 20min.ch / Zum Artikel
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Prepaid-Zahlungsdienstleister machen gegen Geldwäschegesetz mobil
Das “Prepaidforum Deutschland” (PFD), zu dem sich vor Kurzem 13 Prepaid-Zahlungsdientsleister zusammengeschlossen haben, lehnt den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Geldwäscheprävention entschieden ab.
Quelle: Heise.de / Zum Artikel
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Internetbetrug: Anklage wegen Geldwäsche
Einer Bande von Internetbetrügern diente sie als Strohfrau: Immer wenn ihre Komplizen mit sogenannten Phishing-Attacken ein Sparguthaben leergeräumt hatten, floss das Geld auf das Konto von Adriana B. (Name geändert). Von dort soll es die junge Frau abgehoben und der Bande übergeben haben. Wegen Geldwäsche steht sie nun vor Gericht.
Quelle: Nordbayern.de / Zum Artikel
Via: Antiabzockenet.blogspot.com / Zum Artikel
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Ermittlungen: Filmplattform Kinox.to bleibt aktiv
Die Untersuchungen gegen die Betreiber des Filmportals kino.to laufen auf Hochtouren. Die Vorwürfe: Gründung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung. Die Nachfolgerseite kinox.to bleibt derweil aktiv.
Quelle: Focus.de / Zum Artikel
via abzocknews.de
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Neue Betrugsmasche: BKA warnt vor Banking-Trojaner
Vorsicht beim Online-Banking: Ein neuer Trojaner gaukelt angebliche Fehlüberweisungen vor und fordert mit einem Warnhinweis zur Rücküberweisung auf. Das Bundeskriminalamt rät Bankkunden zu erhöhter Vorsicht und bittet um Hinweise.
Quelle: Spiegel.de / Zum Artikel
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Kino.to – Auch Ermittlungen gegen Werbepartner
Nach der Festnahme der Betreiber von Kino.to könnte es jetzt auch den Werbepartnern strafrechtlich an den Kragen gehen. Nach Presseberichten ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden auch gegen die Firmen, die durch ihre Werbung das Betreiben dieser Streamingseite so lukrativ machten, bzw. evtl. gar ermöglichten – und die Werbeeinahmen waren beachtlich.
Quelle: Gegen-abzocke.blogspot.com / Zum Artikel
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Urheberrecht: Kino.to-Chef drohen bis zu 15 Jahre Haft
Der ehemalige Betreiber der stillgelegten Raubkopie-Seite kino.to, Dirk B., muss mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe rechnen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn auch wegen des Verdachts der Geldwäsche.
Quelle: Focus.de / Zum Artikel
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Proinkasso wegen Geldwäsche im Fokus der Ermittlungen
Bereits am Mittwoch erfolgte eine Großaktion, bei der 24 Büros und Wohnungen in zehn Bundesländern durchsucht wurden. Wir berichteten darüber. Für viele Opfer und Kenner der Abzockzsene ist es mehr als Schadenfreude, dass es mit Stefan Straßburg nun ausgerechnet den Chef der Proinkasso GmbH erwischt hat.
Quelle: Antiabzockenet.blogspot.com / Zum Artikel
Dazu interessant und lesenswert:
- Bundesweite Razzien wegen Verdachts der Geldwäsche | Antiabzockenet.blogspot.com
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90 Euro für einen nicht geführten Sex-Anruf
Die Trierer Volksbank hat ein Firmenkonto gekündigt, auf das vorwiegend Senioren Geld für die angebliche Nutzung von Sexhotlines zahlen sollten. Ein Anwalt vermutet dahinter den Betrug einer bundesweit agierenden Firma.
Quelle: Volksfreund.de / Zum Artikel
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Bilanz der Staatsanwaltschaft: Mehr Betrug im Netz
Bedienen sich Verbrecher des Internets, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu-nehmend ins Leere. Ursache sei, dass Internet-Anbieter die Verbindungsdaten ihrer Nutzer nicht mehr speichern müssen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Walter Vollmer.
Quelle : tagblatt.de